コネ姉さん
米国財務省外国資産管理局（OFAC）が7月5日に、経済制裁措置に違反した疑いのある当事者が提出する資料に関するガイダンスを更新したわ。OFACは、米国の安全保障や外交政策上の脅威となる国・地域や事業体・個人に対する経済制裁プログラムを執行・管理しているの。

セカくん
すごい！具体的にはどんなガイダンスが更新されたんですか？

コネ姉さん
今回のガイダンスは4章に分かれているわ。まず、資料編成に関するガイダンスでは、OFACからの説明要請に対して論理的で分かりやすく整理することが求められているの。証拠書類として、背景事情に関する文書の内容の基礎を示し、必要な補足を加えた別紙も含めるべきとされているわ。

ボス
ふむ…他にはどんな内容が含まれているんだ？

コネ姉さん
次に、資料の電子提出に関する慣例が示されているわ。テキストはPDFファイル、画像はJPG・PDF・PNGファイル、音声はMP3形式、動画はMP4形式で提出することが推奨されているの。これにより、提出資料の形式が統一されて、確認作業が効率化されるの。

セカくん
わくわくする！総容量が150メガバイト未満の場合はどうするんですか？

コネ姉さん
総容量が150メガバイト未満の資料は電子メールで提出することが求められているわ。ただし、電子メールは1通当たり50メガバイトを超えないようにする必要があるの。

ボス
なるほど…では、150メガバイト以上の資料の場合はどうするんだ？

コネ姉さん
総容量が150メガバイト以上の場合は、OFACの専用ポータルサイトを通じて提出することが必要よ。事前にポータルサイトの利用申請を行う必要があるわ。

セカくん
これってどういうこと？このガイダンスの更新の目的は何ですか？

コネ姉さん
OFACのガイダンス更新の目的は、大量の資料が提出される際の事実確認などの効率化を図るためよ。特に100ページを超過するような資料が提出される際に、効率的に確認できるようにするための措置なの。

ボス
まあ、仕方ないな。これでOFACの業務が効率化され、制裁措置の管理がより厳密になるというわけだな。