米国司法省の上級顧問のコーディ・マシュー・ハーチェ氏は2月23日、バージニア州で行われた貿易調査・執行・訴訟フォーラムで基調講演を行い、貿易詐欺への取り締まりを強化する方針を示した。同氏は、司法省が2025年8月に設立した、関税の不当な回避や輸入禁止物品の密輸の取り締まりを強化するための省庁横断の「貿易詐欺対策タスクフォース」のトップを務めている。
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コネ姉さん: 米司法省が貿易詐欺取締り強化ですね。原産国偽装やHTS誤分類が重点ですわよ
セカくん: これって通関コンプライアンス超重要っすね！日本企業も影響大っすか？
ボス: ふむ…二重請求書とは悪質だな
コネ姉さん: 取引価格を過少申告する手口ですね。刑事訴追対象になり得ますわよ
セカくん: 関税制度が複雑化してるから、意図せず違反も怖いっすね
ボス: 232条や122条で制度も変わるのだな
コネ姉さん: ええ、関税措置が流動的で不透明性増大。実質的変更の判断も重要です
セカくん: 原産地証明やサプライチェーン管理が鍵っす！
ボス: 事前にCBP確認できる制度は活用すべきだな
コネ姉さん: その通り。内部監査と記録管理徹底が防衛策ですね
セカくん: 貿易リスク管理は経営課題っすね！
ボス: 不正は論外だが、過失も避けねばならん
コネ姉さん: まとめると、米国は貿易詐欺に強硬姿勢。企業は通関体制強化でリスク回避が不可欠ですね