米国財務省外国資産管理局(OFAC)は7月22日、特定の制裁違反の時効延長に関するガイダンスを発表した。違反行為の時効が10年に延長されることにより、企業にとっては記録保管期間や企業買収時(M&A)のデューディリジェンス(DD)の範囲拡大が求められる。
ジョー・バイデン大統領は4月24日、「21世紀力による平和法」に署名した。
ジョー・バイデン大統領は4月24日、「21世紀力による平和法」に署名した。
台湾最大級の総合食品見本市「FOOD TAIPEI 2025」が6月25~28日、台北市内の南港展覧館で開催された。主催者の台湾貿易センター(TAITRA)によると、4日間で84を超える国・地域から合計4万7,439人が […]
アジア地域の持続可能なビジネスを紹介する「アジア・サステナブル・エネルギー・ウイーク(ASIA SUSTAINABLE ENERGY WEEK:ASEW)」が7月2から4日までの3日間、タイのバンコクで開催された。 引用 […]
英国政府は7月7日、ナショナル・ウエルス・ファンド(NWF)を通じて、イングランド北西部ピーク地方の二酸化炭素(CO2)回収・貯留(CCS)プロジェクト(ピーク・クラスター)のCO2輸送パイプライン開発に2,860万ポン […]
Copyright © セカイコネクト
コネ姉さん: 米国財務省外国資産管理局(OFAC)が制裁違反の時効を10年に延長するガイダンスを発表したわ。これ、企業にとっては大きな影響がありそうね。
セカくん: そうっすね、特に記録保管期間が10年に延長されることで、企業のコンプライアンス体制の見直しが必要になるってことですよね。
ボス: ふむ、ジョー・バイデン大統領が署名した「21世紀力による平和法」の第3111条によって、国際緊急経済権限法(IEEPA)や対敵通商法(TWEA)の違反行為の時効が5年から10年に延長されたんだな。
コネ姉さん: そうね、この新しい時効延長は、2019年4月24日以降のIEEPAまたはTWEAに基づく制裁に対して適用されるわ。OFACは違反日から10年以内に執行措置を開始できるのよね。
コネ姉さん: 企業は今後、記録保持の要請を10年に延長する暫定最終規則(IFR)に対応しなければならないのね。これも大きな変更だわ。
ボス: メイヤーブラウン法律事務所によると、企業が対応すべき重要なポイントは、内部調査期間の拡大、記録管理方針の見直し、そしてM&A時のデューディリジェンス(DD)の範囲拡大だな。
セカくん: M&Aの際に、過去10年間の制裁や規制違反に対するリスクを調査する必要があるってことは、かなりの手間がかかりそうっすね。でも、これが後継者責任を避けるためには重要なんですね。
ボス: その通りだな。特に国際取引を行う企業にとっては、これらの規制に対応するための体制強化が求められる。制裁関連法令に違反しないように、細心の注意を払う必要があるわけだ。
コネ姉さん: この変更は、企業がより一層コンプライアンスに力を入れる契機となるわね。米国の通商政策に対応するための対策が今後ますます重要になってきますわ。
ボス: そうだな。企業はこのガイダンスに基づいて迅速に対応策を講じ、コンプライアンス体制を強化することが求められる。これで国際ビジネスの信頼性が高まるといいな。